招商局南京油运股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年10月18日以书面方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2019年10月22日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
一、通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于新建两艘中小型内贸原油运输船舶的议案》。
为优化公司原油船队运力结构，改善船队运行效率，提升公司原油运输市场竞争力，稳定和提高公司内贸原油市场份额，董事会同意公司新建两艘2万吨级HANDY船舶。根据项目可行性分析，预计单船投资总额不超过18,000万元（含税）；在自有资金40%，对外融资60%的情况下，预计每艘船舶年净利润830万元左右，内部收益率约为11.49%，投资回收期为9.8年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》。
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司将为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。保费支出约10万元/年，赔偿限额为人民币5,000万元。
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权经营管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《关于聘任公司2019年度年报、内控审计机构的议案》。公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年报、内控审计机构。同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-026）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日