公告编号：2023-015证券代码：400104证券简称：金钰3主办券商：川财证券
东方金钰股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月28日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室
3.会议召开方式：
√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总裁张文风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司董事会于2023年6月8日在全国中小企业股份转让系统网站上公告了《东方金钰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数
公告编号：2023-015471,789,884股，占公司有表决权股份总数的34.9474%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数471,789,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022年年度股东大会会议资料》。无。
（二）审议通过《公司2022年监事会工作报告》
1.议案内容：
无。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022年年度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果：
同意股数471,789,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022年年度股东大会会议资料》。无。
（三）审议通过《公司2022年财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数471,789,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022年年度股东大会会议资料》。无。
（四）审议通过《公司2022年利润分配预案》
1.议案内容：
无。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022年年度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果：
同意股数471,789,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022年年度股东大会会议资料》。无。
（五）审议通过《公司2022年年度报告正文及摘要》
1.议案内容：
无。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022年年度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果：
同意股数471,789,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；
公告编号：2023-015反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
无。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022年年度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果：
同意股数471,789,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022年年度股东大会会议资料》。无。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）
无。议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2022年董事会工作报告 | 3,734,900 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2 | 公司2022年监事会工作报告 | 3,734,900 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 3 | 公司2022年财务决算报告 | 3,734,900 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 4 | 公司2022年利润分配预案 | 3,734,900 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 5 | 公司2022年年度报告正文及摘要 | 3,734,900 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 6 | 关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 | 3,734,900 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）律师姓名：刘苑玲、卢静
（三）结论性意见
四、备查文件目录
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
1、国浩律师（武汉）事务所关于东方金钰股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
东方金钰股份有限公司
董事会
2023-06-28