东方金钰股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已提前通知各位董事。本次会议由董事长张文风先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
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特此公告。东方金钰股份有限公司
董 事 会2020年4月18日