北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月17日以电子邮件方式送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2022年第三季度报告》
董事会认为，公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
（二） 审议通过了《关于制定<董事会授权经理层管理办法>的议案》
为保障公司经理层依法行权履职，提升决策效率，公司制定了《董事会授权经理层管理办法》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
（三） 审议通过了《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》
公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司对公司及控股子公司北京同仁堂科技发展股份公司、北京同仁堂商业投资集团有限公司以委托贷款形式
拨付国有资本经营预算资金共计人民币8,560万元即将期满，为满足公司生产经营需要，公司及控股子公司将与控股股东继续签订委托贷款协议。本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
本次委托贷款事项构成关联交易。关联董事藏怡女士、刘柏钢先生、满杰女士回避表决。非关联董事以全体同意票通过本次关联交易议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
独立董事对本议案发表了事前审核意见和同意的独立意见。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2022年10月28日