北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子邮件方式送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席毛福国先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规等规定的要求，报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、 审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律、法规和规范性文件，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监事会2022年8月31日