北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第三次会议，于2021年8月13日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于8月24日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意11票 反对0票 弃权0票
二、公司2021年半年度报告及摘要
同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会二零二一年八月二十六日