证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-005
北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十次会议，于 2021 年 3 月 16
日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 3 月 26 日在公司
会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由代董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
一、2020 年度总经理工作报告
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二、关于会计政策变更的议案
根据财政部于 2019 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 13 号》财会〔2019〕
21 号），公司采用未来适用法对相关会计政策变更进行会计处理。
根据财政部于 2020 年 6 月发布的《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会
计处理规定>的通知》（财会[2020]10 号），公司对自 2020 年 1 月 1 日起发生的
经营租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，在减免期间或
在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述
简化方法对本期利润的影响金额为 26,390,765.53 元。公司对 2020 年 1 月 1 日
之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。
本次会计政策变更对本公司财务状况及经营成果均不产生重大影响。
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三、2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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四、2020 年度财务决算报告
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五、2020 年度利润分配预案
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经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司按照合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 1,031,440,914.95 元，按母公司实现净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 71,349,083.63 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
4,968,494,206.02 元，减去 2019 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利
356,582,268.12 元，2020 年度可供股东分配利润为 5,572,003,769.22 元。公司
拟以 2020 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.7 元(含税)。公司独立董事一致同意将本预案提交股东大会审议。
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六、2020 年度董事会工作报告
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七、2020 年年度报告全文及摘要
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八、2020 年度公司内部控制自我评价报告
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九、2020 年度公司履行社会责任的报告
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十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案
根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司 2020 年续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2020 年度审计费用
拟定为 197 万元，内部控制审计费用为 80 万元。
2021 年，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审
计机构和内部控制审计机构，聘期一年。经公司全体独立董事事前审核通过，对
本预案发表了一致同意的独立意见。
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十一、2020 年度公司董事会审计委员会履职报告
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十二、2020 年度独立董事述职报告
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十三、关于申请贷款综合授信额度的议案
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公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展
银行、中国银行、民生银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币 15 亿元，
期限为壹年。
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十四、关于调整独立董事、外部监事津贴的预案
经公司 2014 年年度股东大会审议通过，同意给予本公司独立董事和外部监
事每人每年 100,000 元人民币（含税）津贴。现为保证独立董事及外部监事有效
行使职权并为其行使职权提供必要条件，拟将独立董事及外部监事津贴标准调整
为每人每年 120,000 元人民币（含税）。
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上述第四、五、六、七、十、十四项尚需公司 2020 年年度股东大会审议通
过。关于召开股东大会的信息另行公告。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月三十日
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