北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十八次会议，于2021年1月29日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2021年2月9日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事12人，实际参加12人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《关于子公司存货报废的议案》，表决结果为：
同意12票 反对0票 弃权0票
公司下属子公司北京同仁堂蜂业有限公司（以下简称“同仁堂蜂业”）召回有关蜂蜜产品及封存前期形成的库存蜂蜜产品，共计394.98万瓶（约合3,200吨），账面金额5,058.27万元。公司已在2018年对以上存货计提了跌价准备，现同仁堂蜂业将对上述蜂蜜实物进行报废处理，该事项对2020年业绩无影响。全体独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会二零二一年二月十日