中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年9月5日（星期四）上午10:00以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年8月28日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
关于聘任公司高级管理人员的议案经公司总经理苏斌先生提名，同意聘任佟洎楠先生担任公司副总经理职务，聘任胡文全先生担任公司副总经理职务兼任总会计师。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（佟洎楠、胡文全简历附后）。公司原总会计师范宝先生因个人身体原因辞去公司总会计师职务，辞去该职务后，仍在公司担任副总经理职务。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任上述高级管理人员。
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
附件：
佟洎楠，男，汉族，中共党员，1977年11月出生，毕业于首都经济贸易大学金融保险系保险专业。历任中信国安集团有限公司综合计划部副经理、中信国安集团有限公司风险管理部经理、中信国安集团有限公司法律合规部副经理、中信国安有限公司总经理助理。
胡文全，男，汉族，中共党员，1975年8月出生，毕业于中国矿业大学，注册会计师，高级会计师职称。历任中信合肥有线电视宽带网络有限公司财务总监、青海中信国安科技发展有限公司副总经理兼财务总监、中信国安广视网络有限公司总经理助理兼财务总监、和泰人寿保险股份有限公司计财部副总经理。