东风电子科技股份有限公司
2011 年年度报告
东风电子科技股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................20
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................22
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................37
十、 重要事项 ..............................................................................................................................39
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................51
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................151
东风电子科技股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 高大林
主管会计工作负责人姓名 周法东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 龙晓玲
公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 东风电子科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 东风科技
DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY
公司的法定英文名称
CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 DETC
公司法定代表人 高大林
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 天涯 周群霞
上海市中山北路 2000 号 22 上海市中山北路 2000 号 22
联系地址
楼 楼
电话 021-62033003-52 021-62033003-53
传真 021-62032133 021-62032133
电子信箱 tianya@detc.com.cn zhouqx@detc.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市浦东新区新金桥路 828 号
东风电子科技股份有限公司 2011 年年度报告
办公地址 上海中山北路 2000 号 22 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.detc.com.cn
电子信箱 postmaster@detc.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海中山北路 2000 号 22 楼
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东风科技 600081 东风电仪
