金花企业(集团)股份有限公司关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
一、薪酬发放情况：
（一）公司董事2023年度的薪酬/津贴情况
| 序号 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 1 | 邢雅江 | 董事、董事长 | 54.43 |
| 2 | 邢博越 | 董事、副董事长、副总经理 | 35.60 |
| 3 | 张朝阳 | 董事 | 32.92 |
| 4 | 吴梦窈（离任） | 董事、副总经理 | 33.33 |
| 5 | 崔升戴（离任） | 董事、副总经理 | 37.07 |
| 6 | 汪星 | 董事 | - |
| 7 | 赵舸 | 独立董事 | 9.96 |
| 8 | 刘晓娟 | 独立董事 | 5.81 |
| 9 | 吴雅婕 | 独立董事 | 5.81 |
| 10 | 师萍（离任） | 独立董事 | 4.15 |
| 11 | 羿克（离任） | 独立董事 | 4.15 |
注：
1、报告期内，董事汪星先生未在公司领取薪酬。
2、董事邢博越先生、董事张朝阳先生、董事吴梦窈女士、董事崔升戴先生、
根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬。
3、2023年4月26日、2023年5月22日经公司第十届董事会换届选举，选举邢雅江先生、邢博越先生、张朝阳先生、汪星先生为第十届董事会董事，选举赵舸女士、吴雅婕女士、刘晓娟女士为第十届董事会独立董事。其中，选举邢雅江先生为公司董事长，邢博越先生为公司副董事长。
（二）公司监事2023年的薪酬情况
| 序号 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 1 | 马斌 | 监事 | - |
| 2 | 崔小东 | 监事 | - |
| 3 | 石智华 | 职工代表监事 | 30.32 |
注：
1、公司监事马斌先生、崔小东先生未在公司领取薪酬。
2、公司职工监事石智华先生根据其担任的管理职务领取岗位薪酬。
（三）公司高级管理人员2023年的薪酬情况
| 序号 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 1 | 韩卓军 | 总经理 | 69.66 |
| 4 | 陈雪妍 | 副总经理 | 34.54 |
| 5 | 宋燕萍 | 副总经理 | 34.53 |
| 6 | 孙明 | 董事会秘书 | 36.49 |
| 7 | 巨亚娟（离任） | 财务总监 | 27.44 |
2023年5月22日，经公司董事会审议通过，聘请韩卓军先生为公司总经理，邢博越先生、宋燕萍女士、陈雪妍女士为公司副总经理，孙明先生为公司董事会秘书。
二、薪酬发放及考核情况说明：
公司2023年董事、监事及高级管理人员薪酬综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，在对各自工作目标和计划以及工作业绩完成情况进行考核后，依据公司工资管理制度及绩效考核管理办法执行。具体如下：
1、月基本薪资、月绩效薪资根据考核结果按月发放。
2、年度绩效薪酬根据已签订年度目标责任书进行考核，依据考核核算结果发放。
3、董事、监事、高级管理人员因届次、改选、年度内聘任等原因任职或离任的，按其实际任期计算并予以发放。2023年度公司内，公司存在换届选举离任董事、监事、高级管理人员，其薪酬按照其在内任期间发放。
4、独立董事津贴按照股东大会审议的标准按月发放。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月27日