人福医药集团股份公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2022年1月12日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年1月5日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、黄冈人福药业有限责任公司（以下简称“黄冈人福”）申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：
| 被担保方 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 (万元) |
| 宜昌人福 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行 | 3年 | 替换过往15,000万元授信 | ?30,000.00 |
| 黄冈人福 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 7年 | 新增固定资产贷款 | ?50,000.00 |
| 上述担保额合计 | ?80,000.00 | |||
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。议案二、关于为子公司提供担保的议案公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）等4家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
| 被担保方 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 （万元） |
| 杭州福斯特 | 中国银行股份有限公司建德支行 | 1年 | 替换过往3,200万元授信 | ?3,200.00 |
| 三峡制药 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行 | 3年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 |
| 人福桦升 | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 |
| 人福盈创 | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 |
| 上述担保额合计 | ?10,200.00 | |||
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二二年一月十三日