人福医药集团股份公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2021年12月2日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2021年11月26日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：
| 被担保方 | 授信银行 | 担保 期限 | 备注 | 担保金额 (万元) |
| 宜昌人福 | 中国民生银行股份有限公司宜昌分行 | 1年 | 替换过往20,000万元授信 | ?20,000.00 |
| 上述担保额合计 | ?20,000.00 | |||
下简称“湖北人福”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）等8家子公司申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
| 被担保方 | 授信单位 | 担保期限 | 备注 | 担保金额 （万元） |
| 湖北人福 | 中国农业发展银行武汉东湖支行 | 1年 | 替换过往50,000万元授信 | ?50,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往20,000万元授信 | ?21,000.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行 | 1年 | 新增授信 | ?3,000.00 | |
| 人福长江 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?4,000.00 |
| 人福康博瑞 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往4,000万元授信 | ?4,000.00 |
| 武汉天润 | 汇丰银行（中国）有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?1,600.00 | |
| 北京医疗 | 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | 1年 | 新增授信 | ?2,000.00 |
| 人福医贸 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?2,000.00 |
| 人福医疗器械 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 |
| 广州贝龙 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 1年 | 新增授信 | ?1,500.00 |
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 1年 | 融资租赁业务 | ?1,000.00 | |
| 上述担保额合计 | ?95,100.00 | |||
为适应企业战略发展需要，公司决定撤销医疗事业部，现有医疗服务板块的后续管理及资产处置事宜由投资管理部承接。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二一年十二月三日