`证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2022-086 宋都基业投资股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 (二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送 达全体董事。 (三)本次董事会于 2022 年 7 月 21 日在以通讯表决方式召开。 (四)本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由俞建午先生 主持,公司监事列席了会议。 二、董事会审议情况: 会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过了《关于签订合伙协议暨对外投资的议案》 具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于签订合伙协 议暨对外投资的公告》 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 宋都基业投资股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 23 日 1/1
宋都股份:宋都基业投资股份有限公司(600077)第十一届董事会第三次会议决议公告 |
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公告日期:2022-07-23 |
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