`证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-069
宋都基业投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2022年5月20日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由俞建午先生主持，公司监事列席了会议。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《选举俞建午先生为公司董事长的议案》
同意选举俞建午先生为公司董事长。任期为自本次董事会通过之日起三年。
董事会意见：俞建午先生30余年来在公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司担任核心职务，包括董事长、总裁等，自公司2011年上市以来一直担任法定代表人、董事长，是公司经营方向的掌舵人，熟悉和掌握公司现有业务的核心，对公司的业务发展方向存在重大影响。同时系浙江宋都控股有限公司（以下简称宋都控股）唯一股东，其个人和宋都控股合计持有公司44.75%的股份，对公司经营决策产生重大影响。俞建午先生虽收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分函件，但鉴于既往经营情况和俞建午先生对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意提名俞建午先生为公司董事长。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》
根据董事长提名，审议通过了任命新一届董事会战略委员会、董事会审计委
员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会，各专门委员会具体信息如下：
战略委员会由俞建午、CHEN RENBAO、李迎春组成，委员会主席由董事长俞建午担任；
提名委员会由李迎春、赵刚、俞建午组成，委员会主席由独立董事李迎春担任；
审计委员会由赵刚、CHEN RENBAO、俞建午组成，委员会主席由独立董事赵刚担任
薪酬与考核委员会由CHEN RENBAO、赵刚、俞建午组成，委员会主席由独立董事CHEN RENBAO担任表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，董事会审议通过了聘任俞建午先生为公司总裁。
董事会意见：俞建午先生30余年来在公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司担任核心职务，包括董事长、总裁等，自公司2011年上市以来一直担任法定代表人、董事长，是公司经营方向的掌舵人，熟悉和掌握公司现有业务的核心，对公司的业务发展方向存在重大影响。同时系浙江宋都控股有限公司（以下简称宋都控股）唯一股东，其个人和宋都控股合计持有公司44.75%的股份，对公司经营决策产生重大影响。俞建午先生虽收到了上海证券交易所公开谴责的纪律处分函件，但鉴于既往经营情况和俞建午先生对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意聘任俞建午先生为公司总裁。
根据董事长提名，董事会审议通过了聘任汪庆华先生为公司执行总裁，聘任陈振宁先生为公司副总裁兼财务负责人，聘任俞昀女士为公司董事会秘书。（人员简历见附件）
鉴于疫情影响，俞昀女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司董事长、总裁俞建午先生代行董事会秘书职责。以上各位受聘任人员的任期均为自本次董事会通过之日起三年。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会审议通过了聘任王嘉婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（人员简历见附件）以上受聘任人员的任期为自本次董事会通过之日起三年。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于对外提供反担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于对外提供反担保的公告》
公司独立董事发表了独立意见。上述事项尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于召开公司2022年第一次临时股东大会的公告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022年5月21日
附董事长、高级管理人员、证券事务代表简历：
俞建午，男，中国国籍，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。杭州市第十三届人大代表、浙江省工商业联合会四届理事会执行委员、浙江省工商联直属商会副会长。曾任中国青年企业家协会常务理事，杭州市九届、十届、十一届人大代表，杭州市十届政协委员及经农委副主任，浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、会长，浙江省青年联合会常委。
汪庆华，男，中国国籍，1970年出生，厦门大学MBA，高级经济师，历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理，副总裁，现任杭州宋都房地产集团有限公司执行总裁，宋都基业投资股份有限公司董事、执行总裁。
陈振宁，男，中国国籍，1976年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，经济师、高级会计师，杭州市会计领军人才。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理，财务部副总监，宋都基业投资股份有限公司财务经理,财务负责人。现任宋都基业投资股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。
俞昀，女，中国国籍，1994年出生，公司实际控制人俞建午先生之女儿，南加州大学（University of Southern California）工商管理学理学士学位。俞昀女士自2016年8月至2017年8月任职于陆金所(上海)科技服务有限公司(现称未鲲(上海)科技有限公司)人力资源部；2018年3月起任职杭州宋都物业经营管理有限公司董事；2019年5月起任职杭州绿宋物业服务有限公司董事；2019年12月15日起任职宋都服务集团有限公司（HK09608）（以下简称“宋都服务”）董事；2020年1月15日起任职宋都服务执行董事。俞昀女士现为浙江省青年企业家协会委员，杭州市青年企业家协会副会长，浙江省青年联合会委员，杭州上城区工商联合会常委。俞昀女士的联系方式如下：
联系电话：0571-86759621
电子邮件：600077@songdu.com
通讯地址：浙江省杭州市江干区富春路789号
王嘉婧，女，中国国籍，1989年出生，研究生学历，理学硕士。现任公司证券事务代表。王嘉婧女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王嘉婧女士的联系方式如下：
联系电话：0571-86759621
电子邮件：600077@songdu.com
通讯地址：浙江省杭州市江干区富春路789号