康欣新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间
2021年9月7日
(二)股东大会召开的地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 668,766,340 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 49.7392 |
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于变更2021年度审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 667,891,740 | 99.8692 | 874,600 | 0.1308 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于变更2021年度审计机构的议案 | 568,100 | 39.3775 | 874,600 | 60.6225 | 0 | 0.0000 |
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司2021年9月8日