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公告日期:2019-08-30

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2019年8月16日以书面及电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年8月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议由董事长丁立红先生召集并主持,本次会议应出席董事5人,实际亲自出席董事5人,全体监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决,并形成了以下决议:

一、审议通过关于《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》的议案

公司按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,并根据公司自身实际经营情况,完成了《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》的编制工作。

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于会计政策变更的议案

根据财政部2019年发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,公司作为执行企业会计准则新金融准则但尚未执行新收入准则的非金融企业,按照该文件规定的一般企业财务报表格式的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表,对2019年度及以后期间的财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-054)。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会2019年8月28日


  附件:公告原文
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