证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号： 2020-034
上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年7月31日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2020年8月3日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意关于修订《公司章程》的议案。（详见2020年8月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于修订〈公司章程〉的公告》，编号：
2020-035）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于选举第八届董事会董事候选人的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意选举吴坚先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会期限。（详见2020年8月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于高管人员变动的公告》，编号：2020-036）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
同意关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。（详见2020年8月4日
在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，编号：2020-037）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2020年8月4日