股票代码：600073
2019年第三次临时股东大会
会议资料
2019年9月
上海梅林正广和股份有限公司2019年第三次临时股东大会须知为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：
一、参加本次股东大会的股东为截止2019年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司及股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案作出决议。
上海梅林2019年第三次临时股东大会秘书处
2019年9月
上海梅林正广和股份有限公司2019年第三次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2019年9月11日下午2：00会议地点：济宁路18号105会议室会议主持人：王国祥董事兼总裁
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会议议程
一、 会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数，会议开始审议议案：
二、会议议程：
（一）审议关于变更2019年度会计师事务所的议案
（二）审议关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额
度的议案
三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同
负责监票
五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
六、宣布表决结果
七、北京颐合中鸿（上海）律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
2019年第三次临时股东大会之议案一
上海梅林正广和股份有限公司关于变更2019年度会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）自2015年起聘请天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）作为财务报告审计机构及内控审计机构，按中国证监会、上海证券交易所、中国财政部、中国国资委等监管部门的要求出具了上海梅林年度审计报告并进行披露。2018年度天职国际年审费用为288万元（其中年报200万、内控88万）。2016年12月，上海梅林完成了收购新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）50%股权的项目，银蕨农场成为上海梅林控股子公司。为进一步满足上海梅林业务国际化发展需要，经公司董事会审计委员会提议、董事会审议通过，公司拟聘请具备证券、期货相关业务执业资格的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为338万元，其中：财务报告审计报酬为258万元，内控报告审计报酬为80万元。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年9月
2019年第三次临时股东大会之议案二上海梅林正广和股份有限公司关于新西兰银蕨农场有限公司申请
2020-2021年银行贷款授信额度的议案
各位股东、股东代表：
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）控股企业新西兰银蕨农场有限公司(以下简称“银蕨农场”或“公司”)为新西兰领先的牛羊鹿肉及相关产品的加工商和销售商，其产品出口全球60多个国家，年销售规模超过100亿人民币，2017-2018年累计实现净利润10,193万元人民币。截止2019年6月30日，银蕨农场总资产7.8亿新西兰元（以下简称“新元”），净资产5.5亿新元（基于新西兰会计准则并未经审计）。
为满足日常经营需要，银蕨农场于2017年10月与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行4家银行组成的银团签订了期限2年、总额2亿新元的银行授信协议，其中：1.2亿新元为季节性流动资金贷款，5,000万新元为流动性贷款，3,000万新元为营运资金贷款。担保方式为公司自有资产担保。由于天气干旱和原料采购价格上升等因素，银蕨农场2017年实际贷款峰值达到1.28亿新元；2018年实际贷款峰值达到1.57亿新元；2019年1-6月实际贷款峰值达到1.91亿新元。为此，银蕨农场曾两次申请增加临时贷款额度，分别于2018年1月和2018年12月经上海梅林股东大会审议通过，将2018年贷款额度从2亿新元增加至2.8亿新元，将2019年贷款额度从2亿新元追加为3.19亿新元。
银蕨农场上述银团贷款协议将于2019年10月30日到期。为应对高企的采购价格、国际销售市场布局的变化和自身业务增长等诸多因素的影响，银蕨农场拟与原有四家银行组成的银团签订总额3.2亿新元的银行授信协议（在原有2亿新元基础上增加1.2亿新元银行授信额度），其中：2.4亿新元为季节性流动资金贷款，5,000万新元为流动性贷款，3,000万新元为营运资金贷款。该授信协议期限2年（具体日期以合同约定为准），担保方式仍为公司自有资产担保。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年9月