上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二次会议于2019年8月13日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年8月23日下午2:00在济宁路18号618会议室召开。会议应到董事9名，亲自或委托出席会议董事9名（独立董事洪亮因工作原因不能到会，委托独立董事刘长奎代为表决），董事长吴通红主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过了关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过了关于变更2019年度会计师事务所的议案，该议案还需提交股东大会审议
同意聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为338万元，其中：财务报告审计报酬为258万元，内控报告审计报酬为80万元。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
五、审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案，该议案还需提交股东大会审议
同意新西兰银蕨农场2020-2021年与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行等四家银行组成的银团签订总额3.2亿新西兰元（以下简称“新元”）的银行授信协议（在原有2亿新元基础上增加1.2亿新元银行授信额度），其中：
2.4亿新元为季节性流动资金贷款，5,000万新元为流动性贷款，3,000万新元为营运资金贷款。该授信协议期限2年（具体日期以合同约定为准），担保方式为公司自有资产担保。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
六、审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
同意于2019年9月11日（星期三）下午2:00召开2019年第三次临时股东大会。
会议地点：济宁路18号105会议室。
会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。
会议议程：
1、审议关于变更2019年度会计师事务所的议案
2、审议关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案
股权登记日：2019年9月5日
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年8月27日