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中船科技2019年度第五次临时股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2019-11-16
  上海市上正律师事务所
关于中船科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
    法律意见书
  二○一九年十一月十五日
股东大会法律意见书                                      上海市上正律师事务所
                            上海市上正律师事务所
                          关于中船科技股份有限公司
                     2019 年第五次临时股东大会法律意见书
致:中船科技股份有限公司
    上海市上正律师事务所(以下简称“本所”)接受中船科技股份有限公司(以
下简称“公司”或“中船科技”)的聘请,指派律师(以下简称“本所律师”)出席
了公司 2019 年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)、中国证监会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东
大会规则》”)及《中船科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
规定,就公司本次股东大会发表法律意见如下:
    一.本次股东大会的召集和召开程序
    1.公司于 2019 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议,决定于 2019
年 11 月 15 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。公司董事会已于 2019 年
10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告
了召开本次股东大会的通知,通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事
项、参加会议对象等内容。
    2. 本次股东大会于 2019 年 11 月 15 日 14:30 在上海市鲁班路 600 号江南造
船大厦四楼会议室举行,会议由公司董事长周辉先生主持。现场会议召开的时间、
地点和审议事项与公告一致。
    本次会议提供上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》及《公司章程》之规定。
    二.本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
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股东大会法律意见书                                     上海市上正律师事务所
    1.经查验,通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计
19 名,代表公司股份 305,793,152 股,占公司总股本的 41.5339%。参会股东均为
股权登记日(2019 年 11 月 8 日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东。
    2.出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
    3.本次股东大会由公司董事会召集。
    本所律师认为,本次股东大会出席现场会议人员的资格、会议召集人的资格符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    三.本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会对以下议案进行了审议和表决:
    1、《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》
    经验证,上述议案内容与会议通知一致。
    本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决,并按《公司章程》
的规定进行计票、监票,当场公布了表决结果。根据表决结果,上述议案全部获
得通过。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
    四.结论意见
    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
    本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
    本法律意见书正本二份。
    (以下无正文)
                                    2
   (此页无正文,为《上海市上正律师事务所关于中船科技股份有限公司 2019
年第五次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市上正律师事务所           经办律师:李备战(签名)
     (公章)
主任:程晓鸣                             郭蓓蓓(签名)
                              二〇一九年十一月十五日


  附件:公告原文
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