中船科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年8月19日发出。公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过《关于<中船科技股份有限公司2019年半年度报告>及摘要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司2019年半年度报告》，截至报告期末，公司营业收入为1,219,229,321.99元，归属上市公司股东的净利润为70,651,280.63元。
二、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2019年1-6月存放与使用情况的专项报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票公司董事会审议通过了《中船科技股份有限公司关于募集资金2019年1-6月存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供的委托贷款展期的预案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）于2018年11月通过光大银行上海控江支行向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公
司（以下简称“江南德瑞斯”）提供30,000.00万元委托贷款，该笔贷款将于2019年11月到期。现结合江南德瑞斯资金实际，公司董事会拟同意中船华海对上述30,000.00万元的委托贷款进行展期，委托贷款展期的利率为4.5%，委托贷款展期期限为6个月，并授权中船华海管理层办理委托贷款相关事宜。
四、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票公司董事会同意于2019年9月16日召开公司2019年第四次临时股东大会，具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》。
公司独立董事对预案三出具了一致认可的事前认可声明，并发表了一致同意的独立意见。
预案三为关联交易，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠回避表决，该预案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019年8月31日