中船科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开，公司全体9名董事以书面表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<中船科技股份有限公司2019年第一季度报告>及摘要》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票公司董事会审议通过《公司2019年第一季度报告》及摘要，截至报告期末，公司完成营业收入52,357.80万元，与上年同期相比下降9.70%，实现归属上市公司股东的净利润8,552.58万元，与上年同期相比增长672.99%。
二、审议并通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意于2019 年5 月20日召开公司2018年年度股东大会，具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019年4月30日