浙江富润数字科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年8月25日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于8月15日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2022年半年度报告》及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2022年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。
由于当前宏观经济形势、行业市场环境与公司制定 2021 年限制性股票激励计划时发生了较大的变化，继续推进和实施激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司董事会审慎论证，决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，与之配套的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
董事付海鹏作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对公司终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项发表了独立意见，相关内容详见2022年8月27日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案具体内容详见2022年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本议案具体内容详见2022年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2022年9月13日（星期二）召开2022年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开，股权登记日为2022年9月6日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。会议通知详见2022年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会2022年8月27日