公告编号：2022-111证券代码：400094 证券简称：银鸽3 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月26日
2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月26日以书面、电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：楚建杰先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第十届董事会第一次会议通知期限的议案 》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
同意本次会议豁免会议通知应至少提前3日向董事会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
无
公司董事会选举楚建杰先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会选举楚建杰先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
第十届董事会第一次会议决议
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2022年10月26日
附件：
楚建杰先生简历：
楚建杰，男，汉族，生于1967年，中共党员，本科学历。2010年3月至2012年4月历任漯河市郾城区政府党组成员、郾城区财政局局长；2013年9月至2019年5月历任漯河市郾城区副区长；2019年5月至2019年12月历任漯河市发展投资公司党组副书记、董事长；2019年12月至今任漯河市发展投资控股集团有限公司党组书记、董事长。