公告编号：2022-108证券代码：400094 证券简称：银鸽3 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2022年发生金额 | 2021年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方采购材料、运输服务 | 498,000,000 | 0 | 见说明 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售产品 | 340,000,000 | 0 | 见说明 |
| 委托关联人销售产品、商品 | ||||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 0 | |||
| 合计 | - | 838,000,000 | 0 | - |
情况说明：预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
2021 年 3 月 23 日，河南省漯河市中级人民法院（以下简称“漯河中院”）裁定受理债权人对公司的重整申请；2022年6月7日，漯河中院于作出（2021）豫 11 破 2-6号《民事裁定书》，裁定批准《河南银鸽实业投资股份有限公司等七家公司重整计划（草案）》并终止银鸽投资等七家公司重整程序。2022 年 10 月 13 日，漯河市发展投资控股集团有限公司受让的银鸽投资转增股份由河南银鸽实业投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户划转至其证券账户，漯河市发展投资控股集团有限公司作为重整投
公告编号：2022-108资人通过执行漯河中院裁定成为公司的控股股东，公司实际控制人由孟平女士变更为漯河市财政局（漯河市人民政府国有资产监督管理委员会）。公司控股股东变更后，公司与漯河市发展投资控股集团有限公司的全资子公司豫南口岸和漯河市德丰物流有限公司、全资孙公司河南银鸽供应链管理有限公司和漯河市三赢运输有限公司构成关联关系。
（二） 基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
（4）注册资本：500万人民币
（5）经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；货物运输代理业务；危险货物运输（2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物）；粮油购销；预包装食品兼散装食品、保健品、农副产品、家用电器、建材、饲料、纸制品、造纸原料、化工原料及其产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品）、塑料原料及其产品。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
（6）与公司的关联关系：公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司持有漯河市豫南口岸物流有限公司100%股份，漯河市豫南口岸物流有限公司持有漯河市三赢运输有限公司100%股份。
2022年10月24日，公司分别召开第九届董事会第四十二次会议和第九届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
2022年10月24日，公司分别召开第九届董事会第四十二次会议和第九届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
在上述 2022 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在上述 2022 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。
公司破产重整执行完毕后，公司与豫南口岸的委托加工业务结束，公司及子公司处于恢复自主生产经营阶段，为保证公司正常开展生产经营活动，公司目前需通过股东下属子公司的资源优势促进公司各项业务的健康稳定发展。
上述关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
六、 备查文件目录
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2022年10月25日