河南银鸽实业投资股份有限公司董事会关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会定于2020年12月28日召开2020年第四次临时股东大会，股权登记日为2020年8月27日，有关会议事项详见公司于2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：
2020-131。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2020年12月14日，公司董事会收到单独持有47.35%股份的股东漯河银鸽实业集团有限公司书面提交的《关于河南银鸽实业投资股份有限公司2020年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在2020年12月28日召开的2020年第四次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
股东漯河银鸽实业集团有限公司提请公司董事会在公司2020年第四次临时股东大会中增加已经公司第九届董事会第三十一会议审议通过的《关于子公司提供反担保暨关联交易的议案》、《关于签订委托加工合同的议案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于子公司提供反担保暨关联交易的公告》、《关于签订委托加工合同的公告》（公告编号：
公告编号：临2020-1372020-134、2020-135）。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东漯河银鸽实业集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东漯河银鸽实业集团有限公司提出的临时提案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年12月4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2020年第四次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）审议《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
（三）审议《关于子公司提供反担保暨关联交易的议案》
（四）审议《关于签订委托加工合同的议案》
议案一为股东大会特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；议案二为累计投票议案；议案三为关联交易议案，应回避表决的关联股东名称：漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司及公司监事王永立先生。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第三十次会议决议公告；
2、公司第九届董事会第三十一次会议决议公告；
3、公司第九届监事会第二十五次会议决议公告；
4、股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2020年12月18日
公告编号：临2020-137
附件：
授权委托书河南银鸽实业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于修订<公司章程>部分条款的议案3 关于子公司提供反担保暨关联交易的议案4 关于签订委托加工合同的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案 /
2.01 补选周琳女士为公司第九届董事会独立董事候选人
2.02 补选张方先生为公司第九届董事会独立董事候选人
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。