河南银鸽实业投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月13日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体如下：
2018年度，公司财务报告和内控审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作过程中尽职尽责，审计人员专业素质过硬，为公司的财务管理和内部控制提供了建议。为保证公司审计工作的连续性、完整性，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，费用为100万元。
公司董事会审计委员会通过审核后提交董事会审议，董事会同意上述议案。
公司独立董事于本次董事会召开前审阅了有关资料，一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议，并发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日