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银鸽投资第九届监事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-11-14

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月7日以书面、电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知;

(三)本次监事会会议于2019年11月13日下午15:00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四)本次监事会会议应参会监事3名,实际参会监事3名;监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议,其他监事以现场方式出席会议;

(五)本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司监事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2019-082)。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会二〇一九年十一月十四日


  附件:公告原文
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