河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于2019年11月13日下午14:00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；除董事顾琦以现场方式出席外，其他董事以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长顾琦主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，决定提名郝秀琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）,其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事于本次董事会召开前审阅了相关资料，一致同意
将此议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-082）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》公司定于2019年11月29日（星期五）14点30分在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2019年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
附件：
独立董事候选人简历如下：
郝秀琴：女，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。已取得独立董事资格证书。专业方向与研究领域为企业财务会计、政府会计、财税理论与政策等。目前在河南大有能源股份有限公司（600403）、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、三全食品股份有限公司（002216）、濮阳蔚林化工股份有限公司四家公司任独立董事。