公告编号：2024-011证券代码：400057 证券简称：海国油3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月16日
2.会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王庆明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数414,679,656股，占公司有表决权股份总数的63.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理余冬明先生、刘玉珍女士、李爱武先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名姜骞先生为公司董事候选人》的议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，公司董事会提名姜骞先生为公司董事候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数414,679,656股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币176,200万元借款》的议案
1.议案内容：
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币176,200万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。
2.议案表决结果：
普通股同意股数4,679,749股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.13%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（三）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到
公告编号：2024-011期日延长》的议案
1.议案内容：
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币134,156万元借款到期日进行延长，延长到期日不晚于2024年12月31日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数4,679,749股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.13%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（四）审议通过《提名孙国平先生为公司董事候选人》的议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，公司董事会提名孙国平先生为公司董事候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数414,679,656股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币61,024万元借款》的议案
1.议案内容：
于补充流动资金。
2.议案表决结果：
普通股同意股数4,679,749股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.13%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（六）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请到期日延长》的议案
1.议案内容：
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币180,731万元借款到期日进行延长。其中人民币23,373万元借款延长到期日不晚于2025年1月31日；人民币10,800万元借款延长到期日不晚于2025年2月28日；人民币146,558万元借款延长到期日不晚于2025年3月31日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数4,679,749股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.13%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（七）审议通过《调整公司向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供最高额质押担保具体条款》的议案
1.议案内容：
司、公司子公司--大庆龙化成品油储运有限公司提供的借款。
2.议案表决结果：
普通股同意股数4,679,749股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.13%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（八）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数414,679,656股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无。
（九）审议通过《提名王旭瀑女士为公司监事候选人》的议案
1.议案内容：
为完善公司治理结构，公司监事会提名王旭瀑女士为公司监事候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数414,679,656股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（十）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1、为完善公司治理结构，公司董事会提名姜骞先生为公司董事候选人。姜骞先生简历详情请见任命公告，公告编号：2023-061。
2、为完善公司治理结构，公司监事会提名王旭瀑女士为公司监事候选人。王旭瀑女士简历详情请见任命公告，公告编号：2023-061。
3、为完善公司治理结构，公司董事会提名孙国平先生为公司董事候选人。孙国平先生简历详情请见任命公告，公告编号：2024-009。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| （一） | 提名姜骞先生为公司董事候选人 | 414,679,656 | 100% | 是 |
| （四） | 提名孙国平先生为公司董事候选人 | 414,679,656 | 100% | 是 |
3. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| （九） | 提名王旭瀑女士为公司监事候选人 | 414,679,656 | 100% | 是 |
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 | 议案 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否当选 |
| 序号 | 名称 | 效表决权的比例（%） | ||
| （一） | 提名姜骞先生为公司董事候选人 | 414,679,656 | 100% | 是 |
| （四） | 提名孙国平先生为公司董事候选人 | 414,679,656 | 100% | 是 |
| （九） | 提名王旭瀑女士为公司监事候选人 | 414,679,656 | 100% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所
（二）律师姓名：王泽敏、吴言
（三）结论性意见
本所律师认为：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议议案的表决方式、表决程序均符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 姜骞 | 董事 | 任职 | 2024年4月16日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙国平 | 董事 | 任职 | 2024年4月16日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王旭瀑 | 监事 | 任职 | 2024年4月 | 2024年第一次临 | 审议通过 |
| 16日 | 时股东大会 |
五、备查文件目录
1、经与会股东盖章、签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、黑龙江泽言律师事务所出具的《关于黑龙江省海国龙油石化股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
董事会2024年4月17日