证券代码：400057 证券简称：海国油3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
| 修订前 | 修订后 |
| 第七十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。…… | 第七十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。…… |
| 第一百二十四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 | 第一百二十四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。 |
| 第一百三十条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百三十条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百三十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者 | 第一百三十二条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 |
| 不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 董事共同推举一名董事履行职务。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
董事会2024年3月29日