公告编号：2024-013证券代码：400057 证券简称：海国油3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王庆明
6.会议列席人员：董事会秘书杨洋
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币9,477万元借款》的议案
1.议案内容：
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币9,477万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、王德剑女士、姜骞先生、孙国平先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长》的议案
1.议案内容：
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币71,240万元借款到期日进行延长，到期日不晚于2025年4月30日。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、王德剑女士、姜骞先生、孙国平先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司子公司拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请流动资金贷款》的议案
1.议案内容：
中关村科技园区支行申请不超过人民币1,000万元流动资金贷款，期限不超过1年，用于日常经营。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司子公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供担保》的议案
1.议案内容：
公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请不超过人民币1,000万元流动资金贷款，拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供担保，担保本金金额不超过人民币1,000万元，担保期限不超过1年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、王德剑女士、姜骞先生、孙国平先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司拟为北京中技知识产权融资担保有限公司提供不超过人民币1,000万元反担保》的议案
1.议案内容：
1,000万元流动资金贷款提供融资担保。黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟为该笔业务向北京中技知识产权融资担保有限公司提供反担保，反担保本金金额不超过人民币1,000万元，反担保期限不超过1年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、王德剑女士、姜骞先生、孙国平先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2023年董事会工作报告》
1.议案内容：
公司2023年董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2023年度财务报告》
1.议案内容：
公司2023年度财务报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-013本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2023年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司2023年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司2023年利润分配方案》
1.议案内容：
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润-2,173,886,444.45元，未分配利润-8,604,791,232.06元。根据《公司章程》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司2024年第一季度报告》
1.议案内容：
公司2024年第一季度报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2024-013公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会提请召开公司2023年年度股东大会的议案》的议案
1.议案内容：
本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题提请公司2023年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
董事会2024年4月26日