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证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－048
华润双鹤药业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年10月26日以邮件方式向全体监事发出，会议于2019年10月29日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、2019年第三季度报告及正文
公司监事会对2019年第三季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：
2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于部分下属公司资本结构优化的议案
为满足下属公司发展需要，优化下属公司资本结构，降低资产负债率，提升市场竞争力，增强盈利能力，同意公司以债转股方式对全资子公司双鹤药业(沈阳)有限责任公司增资8,000万元，增资后注册资
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本将从10,000万元增加到18,000万元；公司以债转股方式对全资子公司山西晋新双鹤药业有限责任公司增资12,000万元，增资后注册资本将从4,419万元增加到16,419万元；公司全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司以货币资金方式对其全资子公司武汉双鹤医药有限责任公司增资3,000万元，增资后注册资本将从1,500万元增加到4,500万元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于双鹤药业(海南)有限责任公司股权内部归集的议案根据公司整体发展战略，为优化公司管理架构，实现股权架构与管理架构相匹配，压缩管理层级，提高管理和运营效率，实现经营效益最大化，同意将全资子公司华润赛科药业有限责任公司持有的双鹤药业(海南)有限责任公司100%股权以非公开协议转让的方式归集至公司。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会2019年10月30日
报备文件：第八届监事会第十二次会议决议