华润双鹤药业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议文件
2019年9月6日
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2019年第三次临时股东大会会议议程
一、 会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年9月6日(星期五) 上午10:00
2、网络投票时间：2019年9月6日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议地点：
1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、 会议议程：
| 序号 | 审议内容 |
| 1 | 关于增补公司董事的议案 |
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议案一
关于增补公司董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事缺额，根据控股股东北京医药集团有限责任公司《关于华润双鹤药业股份有限公司董事提名函》，拟增补邓荣辉先生为公司第八届董事会董事。
本议案已经第八届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
2019年8月20日
附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。