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中纺投资发展股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-03-10
中纺投资发展股份有限公司
         600061
    2011 年年度报告
中纺投资发展股份有限公司 2011 年年度报告
                                                               目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................11
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................14
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................14
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................24
十、 重要事项 ..............................................................................................................................25
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................29
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................108
中纺投资发展股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名      未出席董事职务                      未出席董事的说明                      被委托人姓名
       郑植艺            独立董事      因公出差,委托独立董事刘治出席会议并行使表决权             刘治
(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
 公司负责人姓名                                                                      常俊传
 主管会计工作负责人姓名                                                              张士全
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                  杨月萍
    公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人(会计主管人员)杨
月萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                                  中纺投资发展股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                              中纺投资
 公司的法定英文名称                                  Sinotex Investment & Development Co., Ltd.
 公司的法定英文名称缩写                              STIC
 公司法定代表人                                      常俊传
(二) 联系人和联系方式
                          董事会秘书                               证券事务代表
 姓名           鲍勤飞                           沈强
 联系地址       北京市朝阳区惠新西街 19 号       上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
 电话           010-52021965                     021-62818687
 传真           010-52021966                     021-62816868
 电子信箱       600061@sinotex-ctrc.com.cn       600061@sinotex-ctrc.com.cn
中纺投资发展股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
 注册地址                 上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室
 注册地址的邮政编码       200120
 办公地址                 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
 办公地址的邮政编码       200052
 公司国际互联网网址       http://www.sinotex-ctrc.com.cn
 电子信箱                 600061@sinotex-ctrc.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                      《中国证券报》、《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                            上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层
(五) 公司股票简况
                                           公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所         股票简称               股票代码        变更前股票简称
      A股           上海证券交易所         中纺投资
(六) 其他有关资料
 公司首次注册登记日期                                1997 年 5 月 13 日
 公司首次注册登记地点                                上海市浦东商城路 219 号 1605 室
             

  附件:公告原文
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