国投资本股份有限公司八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司八届十二次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2020年7月30日通过电子邮件方式发出。本次会议于2020年8月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1.《国投资本股份有限公司关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《国投资本股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-057)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会2020年8月6日