证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2021-039
海信视像科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年7月15日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》
1、授予价格调整
2021年6月30日，公司公告了《海信视像科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。2021年7月7日，公司完成了2020年年度权益分派，每股派发现金红利人民币0.275元（含税）（具体内容详见公司于2021年7月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《海信视像2020年年度权益分派实施公告》。激励计划已履行的相关审批程序已按要求履行披露义务，详见公司于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划的相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若发生派息事项，限制性股票的授予价格将做相应调整。在公司2021年第二次临时股东大会的授权下，公司董事会对授予价格进行如下调整：
P＝P
-V=8.57元人民币/股-0.275元人民币/股=8.295元人民币/股（其中：P
为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格）公司2021年限制性股票激励计划的授予价格调整为8.295元人民币/股。
2、激励对象名单及授予股票数量调整
鉴于激励计划原激励对象中2名激励对象因为离职失去激励资格，2名激励对象因为职务调整失去激励资格，根据公司2021年第二次临时股东大会授权，董事会对激励计划激励对象及限制性股票授予数量进行了调整，将激励对象人数由226名调整为222名，将授予的限制性股票总数由2,170.80万股调整为2,151.30万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
董事于芝涛先生作为激励对象回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
二、审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划等的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，同意以2021年7月15日为授予日，向222名激励对象授予2,151.30万股限制性股票，授予价格为8.295元人民币/股。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
董事于芝涛先生作为激励对象回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司关于向激励对象授予2021年限制性股票的公告》。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2021年7月15日