证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2021-026
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司新二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 326,547,164 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.8235 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议；公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 候选人：孙爱保 | 326,523,268 | 99.9926 | 是 |
| 1.02 | 候选人：徐东良 | 326,523,268 | 99.9926 | 是 |
| 1.03 | 候选人：胡志明 | 326,523,274 | 99.9926 | 是 |
| 1.04 | 候选人：刘剑 | 326,530,069 | 99.9947 | 是 |
| 1.05 | 候选人：徐岳正 | 326,523,270 | 99.9926 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 候选人：吴炜 | 326,523,270 | 99.9926 | 是 |
| 2.02 | 候选人：毛健 | 326,523,267 | 99.9926 | 是 |
| 2.03 | 候选人：钱张荣 | 326,523,268 | 99.9926 | 是 |
| 2.04 | 候选人：罗譞 | 326,530,069 | 99.9947 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 候选人：陈国林 | 326,522,367 | 99.9924 | 是 |
| 3.02 | 候选人：王铃铃 | 326,530,969 | 99.9950 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 候选人：孙爱保 | 806,192 | 97.1212 | ||||
| 1.02 | 候选人：徐东良 | 806,192 | 97.1212 | ||||
| 1.03 | 候选人：胡志明 | 806,198 | 97.1219 | ||||
| 1.04 | 候选人：刘剑 | 812,993 | 97.9405 | ||||
| 1.05 | 候选人：徐岳正 | 806,194 | 97.1215 | ||||
| 2.01 | 候选人：吴炜 | 806,194 | 97.1215 | ||||
| 2.02 | 候选人：毛健 | 806,191 | 97.1211 | ||||
| 2.03 | 候选人：钱张荣 | 806,192 | 97.1212 | ||||
| 2.04 | 候选人：罗譞 | 812,993 | 97.9405 | ||||
| 3.01 | 候选人：陈国林 | 805,291 | 97.0127 | ||||
| 3.02 | 候选人：王铃铃 | 813,893 | 98.0490 | ||||
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2021年7月14日