浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票相关事项已经公司于2020年2月24日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司于2020年5月6日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》。
本次修订的主要内容包括：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、本次发行的协议签署情况； 2、本次发行的发行数量； 3、本次发行的募集资金总额； 4、本次发行已经履行的审议程序 |
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 三、发行对象 | 本次发行的协议签署情况 |
| 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期； 六、募集资金投向 | 本次发行的发行数量； | |
| 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 本次发行完成后各方持股比例情况 | |
| 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 本次发行已经履行的审议程序 | |
| 第二节 发行对象基本情况 | 一、前海富荣的基本情况； 二、盈家科技的基本情况 | 发行对象最近一年的主要财务数据 |
| 第三节 非公开发行股票认购协议 | 《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要 | |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 投资项目拟投入募集资金金额； 有关事项报批进展 | |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 本次发行对股东结构的影响 | |
| 第八节本次非公开发行股票摊薄即期回报分析 | 依据2019年年报数据更新测算对公司主要财务指标摊薄影响的前提条件及本次发行对公司主要财务指标的影响 | |
本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2020年5月8日