2019年年度股东大会会议资料
2020年5月12日
浙江·绍兴
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2019年年度股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2020年4月18日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2020-023公告。
现场会议时间：2020年5月12日下午14:00
现场会议地点：浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室
网络投票时间：自2020年5月12日至2020年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2020年5月6日
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600059 | 古越龙山 | 2020/5/6 |
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
会议主持人：公司董事长钱肖华先生
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、推出计票人和监票人。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议公司2019年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 审议公司2019年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 审议公司2019年度财务决算报告及公司2020年度财务预算报告 | √ |
| 4 | 审议公司2019年年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 审议公司2019年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 审议公司关于2019年度董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 7 | 审议关于聘请2020年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 9.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（1）人 |
| 9.01 | 关于选举钱张荣先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 10.00 | 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 10.01 | 关于选举谢鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
4、公司独立董事作2019年度述职报告
5、审议、表决
（1）股东或股东代表发言，回答股东提问
（2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
（3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
6、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
7、宣布决议和法律意见
（1）宣读股东大会表决结果
（2）主持人宣读股东大会决议
（3）律师宣读本次股东大会的法律意见
8、主持人宣布会议闭会
9、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇二〇年五月十二日
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。
四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
五、股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
六、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。
七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○二○年五月十二日
2019年度股东大
会会议资料之一
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2019年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
我受公司董事会的委托，向大会作2019年度董事会工作报告，报告已经公司董事会八届十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
一、2019年度公司经营情况的回顾与分析
2019年，面对国内经济新常态、激烈的市场竞争等复杂局面，公司董事会积极发挥决策职能，围绕做强品牌、做大主业的发展目标，加强和完善企业各项工作，以品质为核心，多措并举，提升管理水平，以市场为导向，多路出击，拓展市场空间，实现了公司的平稳发展。
2019年实现营业收入175,942.56万元，较上年同期增加2.47%；实现利润总额27,973.67万元，比上年同期增加21.38%；归属于母公司所有者的净利润20,964.84万元，比上年同期增加21.85%；扣除非经常性损益后的净利润18,006.38万元，比上年同期增加26.25%。
（一）强化内部管理，有序开展生产经营
积极推进预算管理工作，通过公司ERP系统控制，增强了预算的有效性与准确性，成立财务结算中心和核算中心，实行财务集中管理，资金分级审批工作和资金风险管控工作得到有效执行。 进一步推进三大工程，修改完善人才、营销、信息三大工程规划方案。销售渠道实行CRM系统管理，加强业务员行为管理及终端运作精细化，对收付款合同及相关基础资料实行影像管理，继续推进防窜追溯项目及WMS仓库管理系统，完善E盖系统,整合资源，信息化工程管理效果明显。推出黄酒“推介+引才”模式，参加招才引智推介会，建立“企业特训营”，赋能企业发展。继续严抓食品、生产、环保、消防、综治等安全工作，牢记“大安全”理念，层层签订安全生产责任书，做到安全生产责任全覆盖。大力开展安全生产检查和安全文化建设，营造“安全管理，人人有责”的良好氛围，公司食品安全、生产安全、环保安全、消防安全等得到了有力保障。
（二）加大营销力度，积极开展市场推广
1、开展事件营销。积极参与“绍兴周”系列活动，进行绍兴黄酒文化展示和古越龙山品牌推广。举办国雅荟系列招商品鉴会,相继走进长沙、武汉、深圳、天津、大连等全国20多座城市进行品鉴推广，女儿红公司开展“百年品牌、中国礼赞”女儿红百年庆典中国巡礼全国十城品鉴会活动。参展首届中国－中东欧国家博览会暨国际消费品博览会，进一步宣传弘扬绍兴酒文化。
2、开展跨界合作。冠名赞助首届“一带一路”税收征管合作论坛及中国排球超级联赛全明星赛，进行品牌与文化的植入。积极参与越马、女排世俱杯等体育文化活动，实现品牌推广并支持地方体育事业。与商会、特色酒店等开展名酒进名企系列活动，扩大销售渠道。
3、拓展海外市场。参展日本第44届国际食品与饮料展览会，与日本永昌源公司合作推出限量版产品，提升古越龙山产品在日本的形象。组织参加中国进出口商品交易会、与跨境电商深化合作，持续推动黄酒境外招商与销售。
4、推进工业旅游。开辟鉴湖酒坊、酿酒一厂、古越龙山酒厂、中央酒库旅游参观通道，串联成旅游线路，将旅游观光与黄酒文化体验、宣传融与一体。女儿红公司以“建厂百年庆典”为契机，做好系列宣传推广活动，进一步提升女儿红品牌知名度。
（三）优化产品结构，着力拓展销售渠道
1、优产品调价格。续聚焦大单品，出台2019年产品指导框架，统一销售政策与思路。举行国酿1959战略新品发布会，打造高端黄酒新标杆。推出冰8新品上市，瞄准夏季消费市场，产品结构进一步优化。在新品开发的同时，对现有产品进行全面梳理，沈永和推出料酒新品，把料酒、果酒作为黄酒销售的有力补充。在前期市场调研的基础上，对中央库藏金五年、库六年为代表的产品进行调价，保证经销商的合理空间，推动黄酒价值回归。
2、明重点拓电商。各分公司（分部）明确重点区域、重点市场，提高协同运作能力，实现部分区域重点突破和市场精细化操作。在现有电商平台基础上，
积极拓展其他电商平台，与京东超市进行战略合作，利用拼多多等其他电商平台，逐步完善线上渠道，2019年电商实现较好销售。“女儿红”获2019年京东酒业最具潜力奖。 3、强队伍促监管。出台全员营销方案（试行），扩招销售队伍。探索制订销售人员升档定薪方案，进一步提高员工工作积极性。进一步加强市场管理，各区域开展冲货查询，并实施相应处罚，进行产品下架和价格调整等维权，同时加强网上价格管控，有力规范了黄酒市场行为。
（四）强化工程管理，推进项目建设进度
1、推进技改创新。公司以“改”字为先，创新思路理念，联合国家黄酒工程技术研究中心与相关的智能机器人公司开展封坛、堆幢等自动化研发工作。古越龙山酒厂积极做好灌装线项目改造工作，为进一步提升生产能力打下基础；完成玻璃瓶厂2号窑炉防漏料改造、鉴湖酒厂瓶酒车间整体搬迁等一系列急难险重任务,进一步提升公司生产保障能力、环境保护能力。
2、推进园区建设。公司积极推进黄酒产业园项目建设，完成一期工程规划设计方案。同时启动古越龙山非公开发行股票再融资项目，拟募集资金总额约
11.42亿元，全部投入产业园项目（一期）工程，以进一步推动公司实现集约化生产、合理提升产能、全面升级生产技术，从而提升公司核心竞争力。
（五）坚持党建引领，有效推动企业发展
坚持和落实重大决策党委前置程序，保证各项决策部署贯彻执行。高起点、高标准部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部践行初心使命，增强党性意识，勇担“守正创新，复兴千年黄酒”使命。落实重要节点中央八项规定精神专项督查，积极配合开展巡察审计反馈问题整改，开展廉政教育活动，创建“清廉国企”。选派优秀干部到生产、销售一线关键岗位挂职锻炼，引导党员立足岗位作奉献。对照“五星双强”目标，开展基层党建问题“大排查、大整治、大提升”专项活动，抓好基层党组织“三会一课”、主题党日活动等基础党建工作，引导党员严格遵守、自觉践行，确保党的各项制度在基层落地见效。
二、董事会日常工作情况
2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所上市规则》等相关法律、法规的要求，认真执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，积极构建投资者关系平台，深入推进内控体系建设，有效维护了公司在资本市场上合规、诚信、透明的良好形象。
（一）规范运作情况
公司始终重视建立健全专业化和规范化的公司治理，股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，董事、监事、高级管理人员工作勤勉尽责，能够切实维护公司和股东的合法权益。切实发挥独立董事作用，忠实履行职责，对公司重大经营决策严格审核、发表独立意见，积极关注公司经营管理、升级发展和内部治理，提出了许多宝贵的意见和建议。组织多种形式的学习及培训活动，组织董、监事及高管人员参加监管部门的培训，将证监局、上交所等监管部门文件及时通过公司内网下发董监高进行学习；邀请律师事务所专业律师对公司中高层以上干部进行上市公司信息披露事务的专题培训；组织公司高管及董办、财务人员参加监管部门组织的专业培训，切实提高全公司上下规范运作意识和信息披露水平，保持公司良好的资本市场形象。
（二）董事履职情况
公司董事会持续加强董事会自身建设，按照股东大会、董事会、监事会和经营层相互支持、相互监督的治理架构，不断完善公司法人治理结构。公司全体董事以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司董事会共召开了7次会议，公司董事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策等四个专业委员会。专业委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。
（三）信息披露和投资者关系管理情况
公司坚持高质量的信息披露理念，坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，2019年依法按规完成年度报告、半年度报告、季度报告和日常董事会决议及其他重大事项等临时公告的编制和披露，公司共对外发布了37份临时公告和4份定期报告。做到临时公告的及时性和有效性，尽可能做到把必须披露的、能公开的信息及时公开，缩短决策时限，及时召集会议，缩小内幕知情人范围。做到信息汇集和披露的及时，并加强相关人员的学习，不断提高信息披露业务水平，确保信息披露的准确性、完整性，使广大投资者能够及时准确地得到公司的信息，减少投资风险。重视投资者关系管理工作，利用电话、公司网站、上证e互动、股东大会、投资者见面会等多种形式和渠道与投资者保持沟通互动，持续进行日常投资者关系管理及维护工作，努力构建公司与广大投资者的沟通渠道和良好关系。
三、2020年经营计划
2020年,公司将围绕年度目标任务进行战略布局，面对严峻的市场环境，坚持守正创新，开拓进取，以市场为导向，创新营销模式，拓展市场空间；以品质为核心，聚力新品开发，提升品牌影响；以改革为抓手，优化激励机制，提升管理水平；以共享为理念，致力融合发展，做强做大主业。努力在经济下行的大背景下，保持企业的稳定发展，结合行业发展现状和公司实际经营情况，2020年力争酒类销售增长5%，利润增长5%。
（一）抓“三大工程”，夯实企业发展基础
1、推进人才工程。进一步完善并出台多项人才选拔、晋升和管理的规范制度，把选人、用人的工作思路落到实处；注重高层次、高学历的人才引进，并完善人才公寓、人才暖心行动等工作，吸引人、留住人；推动公司工资改革、工资结构合理化，提升企业凝聚力。
2、提升信息工程。继续在“质量全过程监控、财务科学化管理、数字化营销和客户服务、产供销储”协同运作四个领域开展工作。对内部ERP（企业管理系统）、FSC（资金链管理系统）、BPM（流程管理系统）、EIP（信息共享平台）、
CRM（销售渠道管理系统）等系统进行改良、革新。借助同阿里云、腾讯等知名大数据平台的合作，进一步提高生产储运效率，降低成本。
3、强化营销工程。
（1）进一步优化产品结构。针对“古越龙山”品牌，以“国酿1959”等重点高端产品营销为主线，为品牌注入健康、科技、创新等理念的赋能；“沈永和”借助其品牌知名度及绍兴黄酒知名度优势进军料酒市场；“鉴湖”品牌借助工业遗产申报成功为契机，推出精品酒庄品牌等。继续聚集资源打造核心大单品，以提效益为重点，淘汰老产品，综合年龄、区域、价格等因素，打造与目标消费群体需求相匹配的黄酒新品及衍生产品。精准定位消费需求，重点研究稀缺、个性化的高端系列产品以及针对中产阶级、注重健康养生的消费群体系列产品，把黄酒产品做精做强。 （2）进一步细分市场领域。对黄酒市场进行规划布局，按照成熟市场深耕化、发展市场深度化、市场拓展跨界化的思路，努力联合区域大商和强商培育市场。进一步精耕国际市场，并拓展沈永和、女儿红等品牌，开发适合当地消费的黄酒产品，进一步扩大绍兴黄酒的国际市场影响力。做好线上线下联动，通过内培人才，外引团队，借用京东、抖音等资源平台，保存量促增量。 （3）进一步加强跨界合作。积极寻求与相关行业顶级企业的跨界合作，推出迎合年轻人需求、女性化需求、有别于传统黄酒消费领域的跨界产品。寻求与其他食品领域的合作，以互利双赢为基础，借助各自的渠道优势，强强联合，协同开拓市场。2020年将进一步利用机制创新，激发渠道资源，整合多方力量，孵化“状元红”品牌，加快凸显其品牌价值。
（二）抓改革创新，激发企业发展活力
1、深化内部改革。以状元红供应链管理公司和古越龙山生物制品公司为试点，继续探索体制创新，深化企业内部改革。充分发挥财务结算核算中心作用，全面推行分级资金预算管理和资金风险管控，以实现管理水平的全面提升。
2、加强科研投入。积极融入绍兴科创大走廊建设，建设黄酒产业创新服务
综合体。依托国家黄酒工程技术研究中心、江南大学联合实验室，开展基础性研究，以技术支撑黄酒产业发展。加大新产品开发力度，提升饮酒舒适度，倡导健康饮酒理念，重塑黄酒高端地位，培育新兴消费群体。以建设黄酒产业园区一期工程为契机，引进先进的装备技术，积极推进“机器换人”策略，提高自动化能力，切实提高产供销协同。
（三）抓党建引领，以党建促企建
抓好干部人才建设，深化企业特训营经营管理专题培训，不断增强干部经营本领，适应黄酒创新发展需要，依托国家黄酒工程技术研究中心，与浙江大学、江南大学等高校开展产学研合作，建好博士后工作站、黄酒技能大师工作室等平台，引进一批紧缺类专业人才；抓好基层组织建设，巩固深化主题教育成果，组织党员开展“守正创新、勇当先锋”活动，引导党员勇担“复兴千年黄酒”使命，勇立潮头、争当标杆；抓好“党建+黄酒工匠”、“党建+品牌提升”，把党建融入生产经营，大力倡导“做诚实人、酿良心酒”核心价值和精益求精的黄酒工匠精神，讲好黄酒故事，深化“一支部一品牌”建设，争创“五星双强”企业。
四、公司未来发展风险因素和采取的对策
（一）市场竞争风险
黄酒行业是一个充分竞争的行业，行业集中度较低，消费区域相对较为集中，且产品同质化及整体价格偏低等因素，公司面临与其他酒种的品类竞争和行业内部相互竞争的双重压力。2020年，新冠肺炎疫情在全球的大流行对世界经济的冲击极其严重，在全球化的大背景下，中国经济的下行风险日益加大，且受因疫情餐饮业等消费终端停滞的影响，公司黄酒产品销售受到一定程度的影响，将对公司今年的发展带来风险与不确定。 公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况，根据行业发展趋势和市场环境变化，适时调整公司经营策略和布局，进行持续的产品研发、工艺改进， 提升产品的溢价力和品牌附加值，对销售渠道进行大力拓展和精细化管理，增强产品在市场的竞争力，进而保持公司的持续盈利能力。
（二）食品安全风险
随着消费者食品安全意识的不断提升，政府对食品安全工作高度重视，食品安全法律体系更加完备，监管更为严格，加强食品安全管理仍是食品生产企业经营工作之重，在确保产品质量基础上，必须同时加强食品安全潜在风险分析和管理。公司将进一步强化员工质量意识，践行“做诚实人、酿良心酒”的食品安全方针。从原材料源头把关，以合作方式自建糯米原料种植基地。完善产品溯源机制和应急预案机制，持续强化原材料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等整个过程的质量控制。发挥公司科研实力，利用先进的技术设备，加强原辅材料的检验检测和黄酒基础性研究工作，严防、严管、严控食品安全风险。
（三）成本控制风险
公司黄酒产品酿造主要原材料为糯米，其价格受产量、市场状况等因素的影响较大， 如供求情况发生变化或者价格上涨将给公司生产带来一定程度的成本压力。公司对生产、技术、营销等方面人才有较为迫切的需求，且生产厂区较为分散，近年来人工、物流等成本均有不同程度的上涨，均给公司带来一定的成本压力。随着国家相关法律法规日益严格，公司的环保及安全生产方面的压力也在增大，对环境整治力度和环保标准不断提高，环保成本进一步增加。
公司积极采取各项降成本措施，开展全面预算管理和成本管理活动，合理组织生产要素，努力降低各方面成本并提高效率效能，节约费用支出。同时也将密切关注粮食市场的变化和趋势，及早部署、有序对接，对可能发生的风险作出及时应对。
以上报告，请各位股东审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司二○二○年五月十二日
2019年度股东大会会议资料之二
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2019年度监事会工作报告
各位股东、各位代表：
2019年度，公司监事会从维护公司利益和股东利益出发积极开展工作，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事会召开的各次会议,审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究，重点从公司依法运作、董事、经理层及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。
一、切实履行监督职能，对决策程序进行有效监督
年度内监事会共召开五次会议，主要对报告期内季度报告、半年度报告、年度报告、会计政策变更等事项进行了审议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，起到了必要的审核、监督作用。监事会通过列席董事会会议，充分掌握董事会的议事决策过程；列席总经理办公会议、生产协调会等，全面及时地了解公司经营情况，了解各条业务线工作的开展情况，加强沟通与联系，为顺利开展监督工作创造有利条件。
二、监事会对2019年度公司运作的独立意见
1、公司依法运作情况。监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、
法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况。本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司会计政策变更情况。公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
4、公司关联交易情况。公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，并真实、准确、完整地披露了关联交易事项及其进展情况，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。
5、现金分红政策执行情况。公司积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。监事会对2018年度公司利润分配情况进行了核查，2018年度利润分配预案在2019年4月26日经2018年年度股东大会审议通过后，于2019年6月12日顺利完成每10股派发现金红利1.00元的分配方案，共计派发现金红利80,852,416.5元，占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.99%，公司严格执行现金分红政策，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
6、督促公司的信息披露情况。监事会持续监督公司按照相关法律法规的要求，严格落实各项信息披露事宜，督促公司进一步建立、健全信息披露内部控制
制度，以保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。
7、内幕信息知情人登记制度的执行情况。报告期内，按照证监会和上交所的相关要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，在年度报告等重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。
三、2020年度工作重点
2020年，公司监事会将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监督职能，提高监督效率，全面维护公司和股东利益。重点做好以下几方面的工作：
1、按照法律法规，认真履行职责
2020年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，做好各项议题的审议工作。
2、加强监督检查，防范经营风险
监事会将不断加大对董事及高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是进一步加强内控体系建设，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和会计师事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；四是重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施监督检查。
3、加强自身学习，提高业务水平
有计划地参加监管部门组织的有关培训和相关法律法规的学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。在过去的一年，监事会认真履行了自己的职责，对公司规范运作发挥了一定作用。2020年，监事会将进一步提高工作效率，更加有效地履行自己的职责，为促进公司持续良性发展、维护公司和股东利益发挥更大的作用。
以上报告，请各位股东审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司二○二○年五月十二日
2019年度股东大会会议资料之三
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
各位股东、各位代表：
一、2019年度财务决算
1、营业收入
2019年度实现营业收入175,942.56万元，比上年171,703.03万元增加4,239.53万元，增长2.47%。
2、成本费用情况
2019年营业总成本152,211.53万元，其中:
<1>、销售费用支出35,013.94万元，比上年29,813.92万元增加5,200.02万元，增长17.44%，主要系公司广告及业务宣传费、销售返利及促销费用增加所致。
<2>、管理费用支出8,371.47万元，比上年8,692.15万元减少320.68万元，增长-3.69%，主要系本期职工薪酬及保险费用支出减少所致。
<3>、研发费用支出1,066.60万元，比上年829.37万元增加237.23万元，增长28.60%，主要系公司加大研发投入所致。
<4>、财务费用支出-1,159.27万元，比上年-538.81万元减少620.46万元，下降115.15%，主要是系公司本期利息收入增加所致。
3、盈利情况
2019年度实现利润总额27,973.67万元；归属于母公司所有者的净利润20,964.84万元，比上年17,205.41万元增加3,759.43万元，增长21.85%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润18,006.38万元，比上年14,262.06万元增加3,744.32万元，增加26.25%。2019年营业毛利率42.29%，上年同期
37.97%，增加4.32个百分点。
4、资产负债情况
截止2019年12月31日，公司的资产总额为49.81亿元，较年初增加3.73%。负债总额为7.66亿元，较年初增加8.96%，资产负债率为15.38%。归属于母公司所有者权益合计为41.87亿元，增加2.90%。每股净资产5.18元。2019年应收款项占营业收入比为7.48%，比上年同期的9.08%，下降了1.6个百分点。
5、现金流量情况
2019年度经营活动产生的现金流量净额为37,896.58万元，上年同期为29,051.78万元，增加8,844.8万元，主要系本期销售商品收到的现金增加及购买商品的现金减少所致。
2019年度投资活动产生的现金流量净额为-24,616.71万元，上年同期为3,361.02万元，减少27,977.73万元, 主要系本期购买理财产品投资支出及购建固定资产支出较上年增加所致。
2019年度筹资活动产生的现金流量净额为-8,469.94万元，上年同期为-8,200.40万元。
2019年度公司财务决算报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
二、2020年度财务预算
根据公司2020年经营计划，结合上年经营实绩，2020年确保酒类销售和利润增长5%。
以上报告，请各位股东审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司二○二○年五月十二日
2019年度股东大会会议资料之四
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2019年年度报告及摘要
各位股东、各位代表：
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过的2019年年度报告及摘要，已按上海证券交易所的规定，于2020年4月18日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2019年年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》和《中国证
券报》上，现提请本次股东大会予以审议。
以上议案，请各位股东审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司二○二○年五月十二日
2019年度股东大会会议资料之五
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2019年度利润分配预案
各位股东、各位代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润156,281,818.95元，加上本年期初未分配利润895,807,273.85元，扣减2019年分配的2018年度现金股利80,852,416.50元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积15,628,181.90元，本年度实际可供股东分配的利润为955,608,494.40元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下利润分配预案：以2019年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。
以上议案，请各位股东审议。
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2019年度股东大会会议资料之六
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于2019年度董事、监事薪酬的议案
各位股东、各位代表：
此议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2019年度经营绩效考核情况，拟定公司2019年度董事、监事、高管薪酬方案。现将董事、监事薪酬提交股东大会审议。独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为5万/年（含税）。
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 2019度实际发放金额（税前） |
| 钱肖华 | 董事长 | —— |
| 徐东良 | 总经理 | —— |
| 徐城法 | 董事 | —— |
| 刘 剑 | 董事、副总经理 | 44.23 |
| 徐岳正 | 董事、副总经理 | 35.13 |
| 陈国林 | 监事会主席 | 44.25 |
| 孟中法 | 监事 | 25.92 |
| 刘红林 | 监事 | 34.34 |
| 寿苗娟 | 独立董事 | 0.00 |
| 沈国江 | 独立董事 | 5.0 |
| 毛 健 | 独立董事 | 5.0 |
| 吴 炜 | 独立董事 | 5.0 |
| 柏 宏 | 副董事长、总经理（现已离任） | 39.22 |
| 周娟英 | 董事、副总经理、董事会秘书（现已离任） | 44.14 |
其中董事长钱肖华先生、董事徐城法先生未在上市公司领取薪酬。
以上议案，请各位股东审议。
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2019年度股东大
会会议资料之七
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于聘请2020年度财务审计机构的议案
各位股东、各位代表：
此议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。
以上议案，请各位股东审议。
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2019年度股东大
会会议资料之八
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
各位股东、各位代表：
此议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。为提高公司资金使用效率，公司及下属子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，拟利用阶段性的闲置资金购买理财产品，具体情况如下：
1、投资主体
本公司及下属子公司。
2、资金来源
本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。
3、投资标的
投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
4、投资期限
自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
5、投资额度
投资额度不超过6亿元人民币，在该投资额度内，资金可以循环使用。
6、投资要求
公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产
品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。
7、风险控制
公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。为提高资金投资效率，公司董事会提请股东大会全权授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。
以上议案，请各位股东审议。
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2019年度股东大会会议资料之九
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于第八届董事会独立董事寿苗娟女士自2014年4月公司2013年年度股东大会选举担任公司独立董事起至今连任时间已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等相关规定，期满后将不能再担任公司独立董事。为保证公司董事会正常运行、规范公司独立董事任职。公司董事会提名钱张荣先生为第八届董事会独立董事候选人。钱张荣先生简历如下：
钱张荣先生：男，1968年12月出生，大专学历，注册会计师。1989年8月至1991年11月在绍兴第一印染厂任助理会计；1991年11月至1997年3月任绍兴县球销厂财务科长；1997年3月至2003年8月任绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长；2003年8月至2007年3月任浙江梅盛实业股份有限公司副总经理；2007年3月至今任浙江冠南针纺染整有限公司财务总监。2014年7月至今任浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。
钱张荣先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
该议案已经公司八届十五次董事会会议审议同意，独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案审核无异议，现提交股东大会审议，以累积投票制进行选举，如当选，任期与本届董事会成员一致。
请各位股东审议9.01《关于选举钱张荣先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○二○年五月十二日
2019年度股东大会会议资料之十
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东、各位代表：
为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东黄酒集团提名谢鹏先生为第八届董事会非独立董事候选人，谢鹏先生简历如下：
谢鹏先生：男，汉族，1972年出生，中共党员，大学学历。历任公司车间技术员，企管部科员，市府办工业处科员（挂职），女儿红公司综合办主任、工会主席、党委副书记，黄酒集团办公室主任。 谢鹏先生未持有本公司股票，除在控股股东黄酒集团担任办公室主任外未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 该议案已经公司八届十五次董事会会议审议同意，现提交股东大会审议，以累积投票制进行选举，如当选任期与本届董事会任期一致。 请各位股东审议 10.01《关于选举谢鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二○二○年五月十二日
2019年度股东大会会议资料
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事2019年度述职报告
各位股东、各位代表：
作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在2019年的工作中，诚信、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将2019年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司现任独立董事4名，均为会计、法律、黄酒酿造、智能控制等领域的专业人士，符合相关法律法规关于上市公司独立董事专业配备的要求。
寿苗娟女士，1954年出生，研究生，高级会计师，历任绍兴市地方税务局第二税务分局局长、绍兴市财政税务局副调研员，2011年5月至2014年4月任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。于2014年4月起任本公司独立董事。
吴炜先生： 1968年12月出生, 毕业于上海大学法学院，先后就读于华东师范大学国际金融系、美国密执安州蒙东那大学商学院，并获得工商管理硕士学位。擅长国际投资、公司和商业、诉讼与仲裁、知识产权、重组兼并、证券法等业务领域，曾长期担任上海市邦信阳律师事务所管理合伙人，于2017年加入上海市通力律师事务所。现任上海市通力律师事务所合伙人、律师、上海市律师协会体育业务研究委员会主任、上海国际仲裁中心仲裁员、国际体育仲裁院仲裁员、瑞士仲裁协会中国大使及会员、上海政法学院硕士研究生实践指导教师、上海体育学院体育法研究中心特聘研究员。于2018年7月起任本公司独立董事。
沈国江先生：1975年3月出生，民革党员，博士、教授、博导。1999年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业，2004年获浙江大学控制科学与工程学
博士学位，主要研究方向为大数据技术、人工智能理论、智慧城市等领域。先后在浙江大学计算机科学与技术博士后流动站 、浙江大学控制系、浙江工业大学计算机学院工作和任教。现任浙江工业大学计算机学院副院长、浙江工业大学计算机智能系统研究所所长、中国自动化学会综合智能交通专业委员会委员、浙江浙大中控信息技术有限公司首席科学家（兼）。于2018年7月起任本公司独立董事。毛健先生：1970年1月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部“万人计划”领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会副主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。于2018年7月起任本公司独立董事。作为古越龙山的独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
2019年，我们独立董事关注公司的发展，及时了解公司的生产经营信息，并在公司董事会各专业委员会中充分发挥作用，为公司的经营决策提出合理的意见和建议。
1、勤勉尽职，进行现场考察和生产经营情况了解
作为公司的独立董事，我们在报告期内，以多种形式在公司现场履职。具体包括：利用各类现场会议的机会，在公司现场进行考察、调研，密切保持与公司管理层的沟通，了解生产经营情况，讨论遇到的问题，提供专业意见和建议；基于各自的专业背景，以及在董事会专门委员会担任的委员分工，加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，持续关注了解公司的经营、治理情况，促进了公司决策的准确性与科学性；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握；通过积极参加公司现场股东大会，认真聆听到会中小股东的意见，
并对其提出的问题，及时进行解答。
2、出席董事会、股东大会情况
年度内，公司召开2018年年度股东大会1次，独立董事沈国江先生因公出差未出席2018年年度股东大会，其余独立董事均亲自出席会议；公司共召开7次董事会，我们对所有议案均认真审议，现场会议均亲自参加，对董事会所有议案均投了赞成票，无缺席情况。
我们本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取审议各项议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策，有效地维护了广大中小股东的利益。公司在2019年度召集召开的董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
3、对年报编制、审计过程的监督
认真履行独立董事在年报编制披露过程中应履行的职责，在公司年度报告的编制、审计过程中，切实按照《独立董事工作制度》的相关规定，及时掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，在注册会计师进行年报审计前和初审意见出来后，先后召开与年审注册会计师的沟通见面会，认真听取了高管层对本年度行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通。关注本次年度报告审计工作的安排及进展情况,就审计关注重点和审计过程中发现的问题及时进行沟通和交流，以确保审计报告全面反映公司的真实情况，同时，积极督促会计师事务所及时按计划提交审计报告。
4、公司配合独立董事工作情况
公司为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件，为我们认真、独立地履行职责提供了工作平台，公司管理层与独立董事保持了定期的沟通，使独立董
事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，对要求补充的资料能够及时进行补充，对未能全面了解的情况能够及时沟通说明，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
2019年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
1、关联交易情况
我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。年度内，我们依照相关程序对公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况进行了审核。我们认为公司关联交易的表决程序符合有关规定，对公司及全体股东是公平的，不存在损害股东利益的行为。
2、对外担保及资金占用情况
截止2019年12月31日，公司的控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，2019年公司无对外担保事项发生。
3、董事、高级管理人员的提名、聘任及薪酬情况
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，我们本着认真、负责的态度，审核了公司董事会提名徐东良先生为非独立董事及聘任其为公司总经理，聘任徐岳正先生为公司副总经理等聘任高级管理人员事项，通过认真审阅上述人员简历及了解相关情况，未发现上述人员存在《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，提名、审议和表决程序均符合法
律、法规及相关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件，均符合上市公司董事、高级管理人员任职资格。我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2019年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
4、业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司不存在进行业绩预告和业绩快报的情形，未发布业绩预告和业绩快报。
5、聘任或者更换会计师事务所情况
天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘请该所为公司2020年度审计机构。
6、现金分红及其他投资者回报情况
公司2018年度利润分配预案在2019年4月26日经2018年年度股东大会审议通过后，于2019年6月12日顺利完成每10股派发现金红利1.00元的分配方案，共计派发现金红利80,852,416.5元。
根据有关规定，我们对公司2019年度利润分配预案进行了审核，拟以2019年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，公司2019年度不进行资本公积金转增股本。我们同意此次利润分配预案。认为：公司2019年度的利润分配预案符合公司实际，现金分红符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定，有利于广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的健康、持续发展。
7、公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了梳理，承诺都已及时履行。在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。
8、信息披露的执行情况
2019年度，我们通过与公司董秘、董事会办公室等相关工作人员沟通，持续
关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告，及时掌握公司信息披露的有关情况。经检查，公司均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及监管部门有关信息披露管理规定的要求，认真履行信息披露义务。全年刊登公告共计31次（其中定期报告4次，临时公告27次），公司的信息披露遵循了“公开、公平、公正”的三公原则，做到了信息披露的真实、准确、及时、完整及合规，切实保护了社会公众股东的合法权益。
9、内部控制的执行情况
报告期内，我们严格按照公司《内部控制规范实施工作方案》的要求，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为合理保证公司财务报告的内部控制执行的有效性，公司聘请天健会计师事务所对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为古越龙山于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
10、会计政策变更情况
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们发表了同意公司本次会计政策变更的意见。
11、董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。根据公司《章程》和各委员会工作细则组织召开会议，充分利用我们所具备的会计、法律、管理、黄酒酿造等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，并提供了专业的意见，为公司董事会决策起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。
年度内，审计委员会共召开专门会议及年报沟通会共八次，审核了2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告、会计政策变更等事项；提名委员会召开会议2次，对公司换届提名第八届非独立董事、及聘任高级管理人员的事项进行了审核；薪酬与考核委员会召开会议一次，对拟定的2018年度董事及高级管理人员的薪酬分配方案的事项进行了审核；战略决策委员会召开会议一次，讨论并确定了公司2019年工作思路。
四、总体评价和建议
2019年度，我们作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理。切实履行职责，勤勉尽责地出席公司董事会和股东大会会议，参与公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。我们认为，公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2020年度，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，加强学习，提高专业水平和决策能力，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事
寿苗娟 吴炜 沈国江 毛健二○二○年五月十二日