五矿发展股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2020年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年8月17日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司2020年半年度财务报告》
同意《公司2020年半年度财务报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）《公司2020年1-6月计提资产减值准备的专项报告》
公司2020年1-6月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备57,394,906.53元，转回坏账准备7,855,105.12元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额49,539,801.41元；计提存货跌价准备12,493,655.43元，转回存货跌价准备5,075,631.77
元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额7,418,023.66元；公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备69,888,561.96元，转回减值准备12,930,736.89元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额56,957,825.07元。
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2020-42）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于公司<2020年半年度报告>及<摘要>的议案》
公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：
公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
审议通过公司《2020年半年度报告》及《摘要》，同意正式对外披露。
公司《2020年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此外，公司监事会听取了《公司2020年半年度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十九日