五矿发展股份有限公司独立董事独立意见
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于推荐唐小金先生为公司董事候选人的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述事项发表独立意见如下：
（一）公司董事候选人唐小金先生的提名程序符合《公司法》和
《公司章程》等相关规定；
（二）公司董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进
行审核；
（三）公司推荐董事候选人的审议、表决程序均符合有关法律法
规和《公司章程》等相关规定；
（四）同意将上述事项提交公司股东大会审议。
五矿发展股份有限公司独立董事：汤敏 王秀丽 张守文
二〇二〇年四月十三日