中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第27次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第27次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月26日以现场加通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。
(二)本次会议通知于2019年7月24日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于收购湛江万邦部分股权并增资的议案》。
董事会同意交易相关事项，并同意广东通用签署《股权收购和股权增资协议》。独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2019年7月27日