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中国医药独立董事对公司2019年度为控股公司提供担保事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-03-28

的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《中国医药健康产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第七届董事会第25次会议(以下简称“本次董事会”)审议的《关于公司2019年度为控股公司提供银行担保的议案》,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

一、根据统筹考虑银行授信资源的安排及业务需要,结

合各控股公司的实际情况,2019年度公司预计为控股公司提供的担保额度为30.97亿元,其中银行担保额度30.6亿元,业务采购付款担保额度3,700万元。担保额度占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的30.55%。

二、上述担保事项符合企业经营实际需要,可为公司

生产经营活动提供资金支持 ,进一步提高企业经济效益,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

三、上述担保事项经本次董事会全体董事一致同意,本

次董事会表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定,表决程序及结果合法有效。

据此,我们一致同意本次董事会的审议结果,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

独立董事:王晓良 史录文 祝继高


  附件:公告原文
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