万东医疗：万东医疗关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2022-018

北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2022年5月13日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 13点00分召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年年度利润分配预案	√
5	关于公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案	√
8	关于向金融机构申请授信额度的议案	√
9	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√

本次会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2022年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600055	万东医疗	2022/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月10日上午9：00-11：30，下午13：00－17：00。 （二）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼万东医疗董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

3、公司股东或代理人可以用邮件、信函或传真方式进行登记，电子邮件方式须于2022年5月10日 17 时之前将登记文件扫描件发送至邮箱[e-mail]；信函上请注明“股东大会”字样，信函须在于 2022年5 月10日下午17 ：00时前送达。公司不接受电话方式办理登记。

注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

（四）联系方式

联系电话：[phone]传 真：[phone]联系邮箱： [e-mail]

联 系 人： 马佳坤地 址： 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼董事会办公室邮 编： 100015

六、 其他事项

与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京万东医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告
2	2021年度监事会工作报告
3	2021年度财务决算报告
4	2021年年度利润分配预案
5	关于公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
6	关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
7	关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案
8	关于向金融机构申请授信额度的议案
9	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10	关于续聘会计师事务所的议案
11	关于修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。