证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2022-017
北京万东医疗科技股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本日常关联交易不需要提交股东大会审议
? 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会审议。2022年4月21日，公司第九届董事会第六次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行了审查和讨论。经表决，以5票同意，零票反对的结果审议通过，公司关联董事回避表决。
在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交有关资料，独立董事在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，以独立第三方身份发表了关于公司日常关联交易的独立意见，认为董事会在审议《关于公司日常关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，审议过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，本次关联交易是公司满足正常生产经营所必需，遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合理，交易过程能够有效控制，符合关联交易规则，符合公司和全体股东的利益。本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖，同意本次日常关联交易。
公司第九届监事会第六次会议对本次日常关联交易的议案进行了审查和讨论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于
降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次日常关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 |
| 向关联人购买原材料及接受服务 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2,000 | 1,511 |
| 百胜医疗集团及下属公司 | 3,000 | 1,963 | |
| 向关联人销售产品、商品及提供服务 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 100 | 107 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司 | 2,000 | 456 | |
| 百胜医疗集团及下属公司 | 3,000 | 4,508 | |
| 向关联人支付租赁费 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 80 | 59 |
| 向关联人收取租赁费 | 百胜医疗集团及下属公司 | 40 | 37 |
| 向关联人购买原材料 | 杭州万东电子有限公司及下属公司 | 700 | 475 |
| 合 计 | 10,920 | 9,116 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易 类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人购买原材料及接受服务 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 500 | 166 | 1,511 | 1.22 |
| 百胜医疗集团及下属公司 | 1,500 | 270 | 1,963 | 1.98 | |
| 向关联人销售产品、商品及提供服务 | 美的集团及下属公司 | 900 | |||
| 百胜医疗集团及下属公司 | 8,000 | 1,477 | 4,508 | 7.45 | |
| 向关联人支付租赁费 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 60 | 12 | 59 | 20.07 |
| 向关联人购买原材料 | 杭州万东电子有限公司及下属公司 | 400 | 78 | 475 | 0.57 |
| 合 计 | 11,360 | 2,003 | 8,972 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）美的集团股份有限公司
1、关联方的基本情况。
性 质：股份有限公司法定代表人：方洪波
注册资本：6,981,308,571万元成立日期：2000年注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼
主要股东：美的控股有限公司经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产3,603.83亿元，净资产1,242.37亿元，营业收入2,857.10亿元，归属于母公司股东的净利润272.23亿元。
2、与上市公司的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第一款规定，美的集团股份有限公司为直接控制上市公司的法人，因此构成关联关系。
（二）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
1、关联方的基本情况。
性 质：股份有限公司
法定代表人：吴群
注册资本：100,247.693万元；
成立日期：1998年注册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）主要股东：江苏鱼跃科技发展有限公司经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营）；保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机动医疗车改装（凭相关资质开展经营活动）；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产100.65亿元，净资产74.95亿元，营业收入67.26亿元，归属于母公司股东的净利润
17.59亿元。
2、与上市公司的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.6条第二款规定，过去12个月内，曾经具有第10.1.3条第二款的情形。即在过去12个月内，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一控股股东控制，因此构成关联关系。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。
（三）苏州鱼跃医疗科技有限公司
1、关联方的基本情况。
性 质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴光明
注册资本：59,000万元
成立日期：2011年
注册地址：苏州高新区锦峰路9号主要股东：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司经营范围：医疗器械、保健用品研发；医用软件的开发与销售；精密五金件配套加工；电子、电器产品及其零配件生产、销售；生产销售医疗器械(按许可证所核范围经营)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。消毒剂销售(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产8.21亿元，净资产7.12亿元，营业收入4.06亿元，净利润1.02亿元。
2、与上市公司的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.6条第二款规定，过去12个月内，曾经具有第10.1.3条第二款的情形。即在过去12个月内，苏州鱼跃医疗科技有限公司为江苏鱼跃科技发展有限公司实际控制的公司，因此构成关联关系。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。
（四）杭州万东电子有限公司
1、关联方的基本情况。
性 质：其他有限责任公司
法定代表人：常谦
注册资本：3,200万元；
成立日期：1998年
注册地址：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道七格路80号2幢
主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
经营范围：一般项目：电子真空器件制造；电子真空器件销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产7,308.98万元，净资产5,636.12万元，营业收入4,256.88万元，净利润316.84万元。
2、与上市公司的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第三款规定，杭州万东电子有限公司为本公司参股公司，本公司持股比例为30%。本公司高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事，因此构成关联关系。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。
（五）百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）
1、关联方的基本情况。
性 质： Joint-stock company （股份公司）
法定代表人：Franco Fontata
注册资本： 41,400,000欧元
成立日期： 1983年
注册地址：Via Enrico Melen, 77 – 16152 Genova (GE), C.F. and P.I. 05131180969
主要股东： Wansheng Medical Investments (Italy) S.p.A.
经营范围：公司主要业务有超声诊断系统、MRI系统、医疗IT系统。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产343.70百万欧元，净资产167.90百万欧元，主营业务收入231.27百万欧元，净利润4.05百万欧元。
2、与上市公司的关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第三款规定，百胜医疗集团为本公司参股公司，本公司高管人员出任百胜医疗集团的董事，因此构成关联关系。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经
营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方 2022 年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料及接受服务、向关联人销售产品、商品及提供服务、向关联人支付租赁费、向关联人购买原材料。公司与关联方以平等互利、相互协商为基础，交易参考市场公允价格进行协商定价，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间的关联交易以满足公司正常生产经营需要为目的，发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，降低企业运作成本，保障生产经营安全与稳定，增强盈利能力。在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会2022年4月22日