证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2021-053
北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年8月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
? 议案8系本次非公开发行的前提，如公司股东大会最终未通过该议案，则本次非公开发行将相应终止。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月30日 13点00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月30日
至2021年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金金额及用途 | √ |
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.09 | 上市地点 | √ |
| 2.10 | 发行决议有效期限 | √ |
| 3 | 关于非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 5 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ |
| 8 | 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | √ |
| 9 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 10 | 关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
| 12 | 关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案 | √ |
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600055 | 万东医疗 | 2021/8/23 |
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万东医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 募集资金金额及用途 | |||
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | |||
| 2.09 | 上市地点 | |||
| 2.10 | 发行决议有效期限 | |||
| 3 | 关于非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | |||
| 5 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 7 | 关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | |||
| 9 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案 |
| 10 | 关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | |||
| 12 | 关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案 |