证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2019-017900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年5月17日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 9点 00分召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日至2019年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 公司2018年度董事会工作报告 | √ | √ |
| 2 | 公司2018年度监事会工作报告 | √ | √ |
| 3 | 公司2018年度财务决算报告 | √ | √ |
| 4 | 公司2018年度利润分配预案 | √ | √ |
| 5 | 公司2018年年度报告及其摘要 | √ | √ |
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案 | √ | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1和3-7项议案、2项议案，详见公司2019年4月13日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019-011号、2019-012号公告。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600054 | 黄山旅游 | 2019/5/9 | － |
| Ｂ股 | 900942 | 黄山B股 | 2019/5/14 | 2019/5/9 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2019年5月15日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道5号天都国际饭店D座17楼黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室邮政编码：245000联系电话：0559－2586678； 传真：0559－2586855
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书黄山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2018年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2018年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2018年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2018年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2018年年度报告及其摘要 | |||
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 7 | 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。