黄山旅游发展股份有限公司关于修订并续签关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述鉴于公司与关联方黄山管委会签署的《天海招待所承包经营合同（2017年续签）》已期满，为规范公司与关联方之间的交易，经双方友好协商，拟对原《天海招待所承包经营合同》定价依据根据黄山景区和公司实际情况作相应调整后，重新签署承包经营合同。
二、关联方介绍及关联关系黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：
黄山管委会为国家行政事业单位，是本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
三、关联交易主要内容和履约安排合同规定：本公司承包黄山管委会所属天海招待所。本合同协议的承包期限为两年（2018年-2019年）。协议期内，2018年承包款为535万元/年，2019年承包款为567万/年。承包期间如因天海地段环境整治项目需要停业，本合同自然终止。
四、关联交易的定价的依据及公允性本次承包费定价，是建立在原合同约定的计费标准基础上，并参照附近宾馆
利润增长水平，经双方协商确定。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。
六、关联交易履行的审议程序1、董事会和监事会审议程序公司于 2018 年 9 月 30日召开的七届董事会第七次会议和七届监事会第五次会议，分别审议通过《关于修订并续签关联交易协议的议案》，关联董事、监事已回避表决。
2、独立董事意见公司独立董事对公司签署关联交易协议的事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署关联交易协议，其所涉及的内容是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展，同意公司关于签署关联交易协议的议案。
七、备查文件
1、公司七届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易事前认可和独立意见；
3、公司七届监事会第五次会议决议；
4、相关关联交易的协议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018 年10月9日